郑州百文股份有限公司（集团）2001年年度股东大会于2002年6月22月上午9点 在济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室召开。 出席本次大会的股东及授 权代表共25人,代表股份37,526,125股,占公司股份总数的18.99%, 公司董事长张继 升先生主持会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大 会经审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于2001年度公司董事会工作报告的议案》

    同意37,517,225股,占出席会议股份的99.976%,不同意7000股,占出席会议股份 的0.019%,弃权1900股,占出席会议股份的0.005 %。

    二、审议通过《关于2001年公司监事会工作报告的议案》

    同意37,517,225股,占出席会议股份99.976%,不同意7000股,占出席会议股份0 .019%,弃权1900股,占出席会议股份的0.005 %。

    三、审议通过《关于公司与三联集团公司商品购销合同的议案》

    同意23,083,491股,占出席会议有表决权股份的99.984%,不同意1800股,占出席 会议有表决权股份的0.008%,弃权1900股,占出席会议有表决权股份的0.008 %。 关 联方三联集团公司代表股份14,438,934股,回避表决。

    四、审议通过《关于公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告的议案》

    同意37,517,225股,占出席会议股份的99.976%,不同意7000股,占出席会议股份 的0.019%,弃权1900股,占出席会议股份的0.005 %。

    五、审议通过《关于2001年度公司利润分配预案及预计公司2002年度利润分配 政策的议案》

    同意37,522,425股,占出席会议股份的99.99%,不同意1800股, 占出席会议股份 的0.005 %,弃权1900股,占出席会议股份的0.005%。

    六、审议通过《关于公司2002年度预计资本公积金转增股本的议案》

    同意37,524,225股,占出席会议股份的99.995%,不同意0股, 占出席会议股份的 0 %,弃权1900股,占出席会议股份的0.005%。

    七、审议通过《关于公司〈独立董事制度〉的议案》

    同意37,524,225股,占出席会议股份的99.995%,不同意0股, 占出席会议股份的 0 %,弃权1900股,占出席会议股份的0.005%。

    八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    同意37,524,225股,占出席会议股份的99.995%,不同意0股, 占出席会议股份的 0 %,弃权1900股,占出席会议股份的0.005%。

    九、审议通过《关于公司董事会设立战略与投资、提名、审计、薪酬与考核专 门委员会的议案》

    同意36,410,225股,占出席会议股份的97.026%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权1,115,900股,占出席会议股份的2.974%。

    十、审议通过《关于公司所聘会计师事务所报酬的议案》

    同意35,227,225股,占出席会议股份的93.874%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权2,298,900股,占出席会议股份的6.126%。

    十一、审议通过《关于制订＜公司董事会经费管理办法＞及＜2002年度董事会 经费支出预算＞的议案》

    同意35,227,225股,占出席会议股份的93.874%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权2,298,900股,占出席会议股份的6.126%。

    十二、审议通过《关于增补公司董事、独立董事的议案》

    增补刘学勤女士为公司董事。同意34,171,427股,占出席会议股份的91. 061%, 不同意2,236,998股,占出席会议股份的5.961%,弃权1,117,700股, 占出席会议股份 的2.978%。

    增补任辉先生为公司独立董事。同意36,403,225股,占出席会议股份的97.008%, 不同意7000股,占出席会议股份的0.019%,弃权1,115,900 股 ,占出席会议股份的2 .973%。

    十三、审议通过《关于公司独立董事津贴事项的议案》

    同意36,399,625股,占出席会议股份的96.998%,不同意10,600股,占出席会议股 份的0.028%,弃权1,115,900股,占出席会议股份的2.974%。

    十四、审议通过《关于公司董事、监事津贴事项的议案》

    同意37,415,425股,占出席会议股份的99.705%,不同意8800股,占出席会议股份 的0.023 %,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    十五、审议通过《关于公司董事和董事会秘书责任保险制度的议案》

    同意37,393,027股,占出席会议股份的99.645%,不同意31,198股,占出席会议股 份的0.083%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    十六、审议通过《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意37,424,225股,占出席会议股份的99.728%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    十七、审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

    同意37,424,225股,占出席会议股份的99.728%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    十八、审议通过《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

    同意37,422,425股,占出席会议股份的99.723%,不同意1800股,占出席会议股份 的0.005%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    十九、审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

    同意37,424,225股,占出席会议股份的99.728%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    二十、审议通过《关于公司调整坏账计提办法的议案》

    同意37,424,225股,占出席会议股份的99.728%,不同意0股, 占出席会议股份的 0%,弃权101,900股,占出席会议股份的0.272%。

    上述各项议案均获得了出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。股东对 上述议案进行表决时,出席会议的股东中,两位股东（代表股份1900股）未参与表决, 一位股东（代表股份100,000股）未参与第10——20项议案的表决,一位股东（代表 股份2,197,000股）未参与第10、11项议案的表决,一位股东 代表1,014,000股 未 参与第12项议案的表决。

    上述议案的详细内容,请参阅上海证券报及上交所网站http://www.sse. com .cn本公司公告。

    北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书 认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本 次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    

郑州百文股份有限公司（集团）董事会

    二OO二年六月二十四日