郑州百文股份有限公司（集团）第五届监事会第六次会议于2002年4月28 日上 午9时在济南市三联大厦六楼会议室召开,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《 公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持, 审议并通 过了如下议案：

    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    二、审议通过《关于制订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

    三、审议通过《关于制订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    四、审议通过《关于公司董事、监事津贴事项的议案》；

    五、审议通过《关于公司独立董事津贴事项的议案》；

    六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》；

    七、审议通过《关于受托管理三联家电特许连锁店业务的议案》；

    八、审议通过《关于修改坏帐计提办法的议案》；

    九、审议通过《关于公司2002年经营计划的议案》。

    以上第二项议案的附件详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    以上第一项———第五项、第八项需提请下次股东大会审议通过。

    特此公告