郑州百文股份有限公司（集团）第五届董事会第六次会议于2002年4月8 日以 传真方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长张继升先生主持。 公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决 结果的真实性、合法性进行了监督。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司2001年年度报告的调整报告的议案》

    公司2001年年度报告于2002年2月7日在《上海证券报》上进行了披露,山东天 恒信有限责任会计师事务所出具了保留意见及带解释性说明的审计报告。根据有关 部门对有关会计处理问题的意见,公司对2001 年年度报告中涉及的财务资料部分事 项进行了调整（详见《郑州百文股份有限公司（集团）关于公司2001年年度报告的 调整报告的公告》）。

    二、审议通过了《关于申请延长暂停上市宽限期的议案》

    公司决定向上海证券交易所提出将公司暂停上市宽限期延长九个月的申请,具 体时限以上海证券交易所的批复为准（详见《郑州百文股份有限公司（集团）关于 申请延长暂停上市宽限期的公告》）。

    特此公告