郑州百文股份有限公司（集团）第五届监事会第三次会议于2002年2月4日晚在 郑州索菲特国际饭店二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由韩 炳海先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议：

    一、选举韩炳海先生为公司监事会召集人。

    二、审议通过了《关于2001 年度公司监事会工作报告的议案》， 并提交公司 2001年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于2001年公司年度报告及其摘要的议案》，公司2001年度 报告显示公司2001年度盈利。

    四、审议通过了《关于申请公司股票恢复上市的议案》；同意公司股票恢复上 市，并在公司2001年度报告披露后的五个工作日内，向上海证券交易所提出公司股 票恢复上市申请。

    五、审议通过了《关于对会计师事务所出具的保留意见及带解释性说明审计报 告的专项说明的议案》。

    特此公告。