郑州百文股份有限公司(集团)2002年第一次临时股东大会于2002年2月4日上午 在公司二楼会议室召开。 出席本次大会的股东及授权代表共 34 人， 代表股份 34745623股，占公司股份总数的17.58%。会议由公司董事长周松安先生主持，本次 临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    在会议表决时，实际参与大会表决的股份为34745217股，占到会总股本的 99 .9988%；有一位股东未投票，所持股份406股。大会经审议通过了如下决议：

    一、《关于公司现任董事请求辞去董事职务的议案》

    同意34745217股，占参与表决股份的99.9988%；不同意0股；弃权0股。

    二、《关于选举公司董事的议案》

    1、选举李亭玉先生为公司董事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%；不同意0股，弃权0股。

    2、选举李家勇先生为公司董事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%，不同意0股，弃权0股。

    3、选举张继升先生为公司董事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%，不同意0股，弃权0股。

    4、选举崔葆瑾先生为公司董事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%，不同意0股，弃权0股。

    三、《关于提名公司独立董事的议案》

    1、选举方流芳先生为公司独立董事，同意34745217股，占参与表决股份的99 .9988%；不同意0股，弃权0股。

    2、选举黄少安先生为公司独立董事，同意34745217股，占参与表决股份的99 .9988%；不同意0股，弃权0股。

    3、选举盛洪先生为公司独立董事。同意34736617股， 占参与表决股份的 99 .975%；不同意8600股，占参与表决股份的0.024%；弃权0股。

    四、《关于公司现任监事请求辞去监事职务的议案》

    同意34745217股，占参与表决股份的99.9988%；不同意0股；弃权0股。

    五、《关于选举公司监事的议案》

    1、选举朱树林先生为公司监事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%；不同意0股；弃权0股。

    2、选举黄建刚先生为公司监事，同意 34745217 股， 占参与表决股份的 99 .9988%；不同意0股，弃权0股。

    3、选举韩炳海先生为公司监事，同意34736617股，占参与表决股份的99.975%； 不同意8600股，占参与表决股份的0.024%；弃权0股。

    六、《关于改聘公司会计师事务所的议案》

    因原聘天健会计师事务所聘期已到，公司决定改聘山东天恒信会计师事务所为 新任执行公司审计的会计师事务所。聘期一年。同意34736617股，占参与表决股份 的99.975%；不同意8600股，占参与表决股份的0.024%；弃权0股。

    七、《关于设立重组监督委员会的议案》

    同意34745217股，占参与表决股份的99.9988%；不同意0股；弃权0股。

    北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书 认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本 次临时股东大会通过的有关决议合法有效。