郑州百文股份有限公司（集团）第五届监事会第二次会议于2001年12月31日下 午在郑州市南阳路2号公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。 会议 由监事会召集人张新建先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司 《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于现任公司全体监事请求辞去职务的议案》。同意现任监 事会成员张新建先生、杨国华女士、侯利云女士辞去公司监事职务。申请辞职的监 事将按照公司章程的有关规定,在股东大会选举产生新任监事之前,继续履行法定义 务,确保公司稳定发展,并提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于推荐公司监事会监事候选人的议案》。决定推荐（按姓 氏笔画排序）朱树林、黄建刚、韩炳海三位先生为监事会监事候选人, 其中朱树林 先生为公司职工监事（简历附后）,并提交公司2002 年第一次临时股东大会审议通 过。

    三、审议通过了董事会《关于公司现任全体董事请求辞去职务的议案》、《关 于推荐公司董事会董事候选人的议案》、《关于推荐公司独立董事候选人的议案》、 《关于改聘公司会计师事务所的议案》、《关于设立重组监督委员会的议案》、《 关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    附:监事候选人简历

    朱树林,男,49岁,汉族,大专学历,中共党员,政工师。曾任国防科委21基地后勤 部、新疆军区后勤部干部,三联集团国际贸易公司副总经理、 三联商社企化部副主 任、法律事务部副主任,三联集团家电总公司采购中心总经理,现任三联商社工会主 席、政工部主任。

    黄建刚,男,42岁,汉族,大专学历,中共党员,会计师。曾任兵器工业部二三四厂 副厂长,现任三联商社财务管理部部长。

    韩炳海,男,44岁,汉族,大专学历,中共党员,高级审计师。曾任济南华侨服务社 主管会计,三联集团财务处副处长、三联集团审计监察部总经理、 三联集团公司总 裁助理、副总裁、总会计师。现任三联集团公司监事会主席、审计监察部总经理, 并兼任山东省审计学会副会长、山东省内部审计师协会副会长、中国内部审计学会 常务理事。