郑州百文股份有限公司（集团）第五届董事会第一次会议于2001年11月13日在 公司二楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人。 公司监事会全体监事列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过 了如下决议：

    一、 选举周松安先生为董事长,选举陈建先生为副董事长；

    二、 经董事长提名,继续聘任陈建先生为公司总经理；继续聘任齐岸屏女士为 公司董事会秘书；

    三、 审议通过了公司《第三季度季度报告》；

    四、 审议通过了《公司机构设置的议案》：决定成立郑州百文股份有限公司 （集团）电脑公司、济南家电公司、日照家电公司、临朐家电公司、潍坊家电公司、 滕州家电公司。

    特此公告。