郑州百文股份有限公司（集团）2001年第二次临时股东大会于2001年11月13日 在公司二楼会议室召开 , 出席本次大会的股东及授权代表共 13 人 , 代表股份 29067948股,占公司股份总数的14.7%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。大会经审议通过了如下决议：

    一、《关于修改公司章程有关条款的议案》：

    同意29067948股,占到会股份的100%；不同意0股,占到会股份的0%；弃权 0股, 占到会股份的0%。

    二、《关于董事会换届选举的议案》：

    1、选举周松安先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    2、选举陈建先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的 100%；不同意0 股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    3、选举何东昌先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    4、选举韩溢河先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    5、选举梁嵩巍先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    6、选举牛玉芳女士为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    7、选举周洪庆先生为公司董事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0 %；弃权0股,占到会股份的0 %。

    三、《关于监事会换届选举的议案》

    1、选举张新建先生为公司监事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0%；弃权0股,占到会股份的0%。

    2、选举杨国华女士为公司监事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0%；弃权0股,占到会股份的0%。

    3、选举侯利云女士为公司监事：同意29067948股,占到会股份的100%；不同意 0股,占到会股份的0%；弃权0股,占到会股份的0%。

    四、《关于新四项减值准备和损失的内部控制制度的议案》

    同意29067948股,占到会股份的100%；不同意0股,占到会股份的0%；弃权 0股, 占到会股份的0%。

    北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》, 该意见书 认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定, 出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。