郑州百文股份有限公司(集团)1996年度股东大会于1997年5月10 日在河南省郑 州市河南宾馆召开，大会实到股东42名，代表股份总数3325.3万股，占公司总股本 134524130股的24.7％，符合《公司法》和本公司章 程的有关规定。经股东大会审 议，通过了如下决议:

    一、审议通过了1996年度董事会工作报告;

    二、审议通过了1996年度总经理工作报告及1997年度公司经营计划;

    三、审议通过了1996年度监事会工作报告;

    四、审议通过了1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;

    五、审议通过了1996年度利润分配方案:

    1996年度公司实现税后利润43963588.71元，分别按10 ％提取法定盈余公积金 4396358.87元和5％提取法定公益金2198179.44元后，可供分配利润为37369050.40 元，加所得税返还5935914.90元和年初未分配利润717258.54元， 本年实际可供股 东分配利润44022223.84元。现决定按照1996年末总股本134524130股为基数，向全 体股东每10股送红股3股，分红总额为40357239.00元，其余未分配利润3664984.84 元，结转到下一年度。股东大会授权董事会根据送股后公司新的股本，修改公司章 程中有关股本结构的条款，并办理有关手续。分红方案须报河南省证管办批准后实 施。

    分红派息时间和办法另行公告。

    六、审议通过了1997年度配股方案:

    该决议采取逐项表决的方式，分别通过以下事项:

    1、配股比例及配售数量:以1996年12月31日公司的总股本134524130股为基数， 按10:3的比例向全体股东配售新股，应配售股份总数为40357239股，其中国家股、 法人股和社会公众股可配售的股份分别为6087939 股、14188200股和20081100股。 国家股东已承诺全额认购其应配股份。法人股东可以根据自己的意愿认购配股，放 弃配股或者将配股权向社会公众股东转让，转让数量和比例由公司征求各法人股东 的意见后最后确定。配股权的转让价格定为0.1元。

    2、配股价格:每股5-7元。

    3、募集资金投向:

    (1)组建异地商品配售中心;

    (2)收购郑州市灯泡厂;

    (3)兼并郑州市化工公司;

    (4)组建电光源公司;

    (5)组建电风扇制作公司;

    (6)组建安阳郑州百文有限责任公司。

    4、配股有效期:本次配股决议的有效期为1年。

    5、授权董事会事宜:授权董事会全权负责本次配股的有关工作。

    该方案须报河南省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实施。

    七、审议通过了收购郑州市灯泡厂的议案，并授权董事会全权负责处理有关收 购事宜。

    八、审议通过了兼并郑州市化工公司的议案，并授权董事会全权负责处理有关 兼并事宜。

    九、审议通过了授权董事会行使长期投资限额审批权的议案。