根据公司第四届董事会第十八次会议决议,现将召开2OO1 年度第二次临时股东 大会的有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间：2OO1年11月13日,上午9时

    二、会议召开地点：河南省郑州市南阳路2号

    三、会议主要议程：

    1、 《关于修改公司章程有关条款的议案》：《公司章程》原第五章第二节第 九十三条：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为： “董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”《公司章程》原第七章 第二节第一百三十五条：“监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。 ”需修 改为：“监事会监事由三名组成,设监事会召集人一名。”

    2、审议董事会换届选举的议案；（候选人简历附后）

    3、审议监事会换届选举的议案；（候选人简历附后）

    4、审议《关于新四项减值准备和损失的内部控制制度》的议案。

    四、会议出席对象：

    1、截止2OO1年3月2日,在原上海证券中央登记结算公司, 即现中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会。 股 东可委托其代理人出席会议和参加表决, 该受托人不必是公司股东（授权委托书式 样附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：（1）、个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委 托代理人出席的,代理人应持本人身份证,委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件 办理登记手续。（2）、法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、 营业执 照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的, 代理人应持股票帐 户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人 本人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：公司四楼证券部

    3、登记时间：2OO1年11月9日———12日

    4、 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间以电话或传真的方式凭股票帐 户进行登记。

    联系地址：河南省郑州市南阳路2号

    邮编：450053联系电话：0371—3935993—3165

    传真：0371—3935819联系人：齐岸屏、买玉莉

    六、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    附：董事候选人简历

    周松安,男,1949年8月生 ,大专学历。曾任郑州市一商局业务科副科长、科长, 郑州市一商局副局长,郑州市商贸委副主任,现任郑州百文股份有限公司（集团）党 委书记。

    陈建,男,1953年12月生,大专学历,经济师、政工师。曾任郑州百货站日化部经 理、支部副书记,郑州百文股份有限公司（集团）洗化分公司经理,郑州百文股份有 限公司（集团）副总经理,现任郑州百文股份有限公司（集团）总经理。

    何东昌,男,1958年12月生,中专学历,助理经济师。曾任郑州照相器材专业店副 经理,郑州百货站照材部经理。 现任郑州百文股份有限公司（集团）照材分公司经 理、郑州百文股份有限公司（集团）副总经理、

    韩溢河,男,1957年4月生,高中学历。曾任郑州百货公司武装部干事, 郑州百货 公司家电维修部主任,郑州百文股份有限公司（集团）保卫处副主任,现任郑州百文 股份有限公司（集团）家电分公司副经理。

    梁嵩巍,男,1968年8月生,大学本科学历,助理经济师。 曾任省土产进出口公司 业务员、副科长,郑州百文股份有限公司（集团）国际贸易处办事员、主任,现任河 南百合贸易有限公司经理。。

    牛玉芳,女,1959年9月生,高中学历。曾任工艺美术商店副经理、郑州百文股份 有限公司（集团）工会办事员,现任郑州百文股份有限公司（集团）工会副主席。

    周洪庆,男,1973.年11月生,大学本科学历。曾任郑州百文股份有限公司（集团） 财务核算处办事员。现任郑州百文股份有限公司（集团）财务核算处财务核算办公 室主任。

    监事候选人简历：

    张新建,男,1955年11月生,中专学历,助理经济师。曾任郑州百货站文化用品批 发部副主任,郑州百文站文具部经理、支部书记。 现任郑州百文股份有限公司（集 团）文体用品分公司经理、郑州百文股份有限公司（集团）副总经理。

    杨国华,女,1954年10月生,高中学历,政工师。曾任郑州百货站综合部支部副书 记,郑州百货站针纺部经理,郑州百文股份有限公司（集团）电讯部书记、副经理、 河南产品分公司书记、副经理。现任郑州百文股份有限公司（集团）组织处主任。

    侯利云,女,1971)年5月生,大专学历。 曾任郑州百文股份有限公司（集团）洗 化用品分公司会计。现任郑州百文股份有限公司（集团）洗化用品分公司财务部经 理。