郑州百文股份有限公司(集团)第四届监事会第十三次会议于2001年9月8日在本 公司召开,会议应到监事5人,实到5人, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于修改公司章程有关条款的议案》；《公司章程》原第五章第二节第 九十三条：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为： “董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”《公司章程》原第七章 第二节第一百三十五条：“监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。 ”需修 改为：“监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。”

    二、关于监事会换届选举的议案,提名张新建、杨国华、侯利云 职工代表 为 第五届监事会候选人 简历附后 ,并提请2001年第二次临时股东大会审议；

    三、《关于新四项减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案；

    四、关于召开2001年第二次临时股东大会的议案；会议主要议程如下：

    1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    2、审议董事会换届选举的议案；

    3、审议监事会换届选举的议案；

    4、审议《关于新四项减值准备和损失的内部控制制度》的议案。

    会议召开的时间及其它具体事宜另行公告。

    特此公告

    附：监事候选人简历

    张新建,男,1955年11月生,中专学历,助理经济师。曾任郑州百货站文化用品批 发部副主任,郑州百文站文具部经理、支部书记。现任郑州百文股份有限公司 集团 文体用品分公司经理、郑州百文股份有限公司(集团)副总经理。

    杨国华,男,1954年10月生,高中学历,政工师。曾任郑州百货站综合部支部副书 记,郑州百货站针纺部经理,郑州百文股份有限公司(集团)电讯部书记、副经理、河 南产品分公司书记、副经理。现任郑州百文股份有限公司(集团)组织处主任。

    侯利云,女,1971年5月生,大专学历。曾任郑州百文股份有限公司(集团)洗化用 品分公司会计。现任郑州百文股份有限公司(集团)洗化用品分公司财务部经理。