郑州百文股份有限公司(集团)第四届董事会第十八次会议于2001年9月8日在本 公司召开,会议应到董事11人,实到10人。监事会全体成员列席了本次会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于修改公司章程有关条款的议案》：《公司章程》原第五章第二节第 九十三条：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“ 董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”《公司章程》原第七章第 二节第一百三十五条：“监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。 ”需修改 为：“监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。”

    此议案需提交2001年第二次临时股东大会审议。

    二、关于董事会换届选举的议案,提名周松安、陈建、何东昌、韩溢河、 梁嵩 巍、牛玉芳、周洪庆为第五届董事会候选人, 简历附后 并提请2001 年第二次临时 股东大会审议。

    三、《关于新四项减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案；

    四、关于召开2001年第二次临时股东大会的议案；会议主要议程如下：

    1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    2、审议董事会换届选举的议案；

    3、审议监事会换届选举的议案；

    4、审议《关于新四项减值准备和损失的内部控制制度》的议案。

    会议召开的时间及其它具体事宜另行公告。

    特此公告

    附：董事候选人简历

    周松安,男,1949年8月生 ,大专学历。曾任郑州市一商局业务科副科长、科长, 郑州市一商局副局长,郑州市商贸委副主任,现任郑州百文股份有限公司 集团 党委 书记。

    陈建,男,1953年12月生,大专学历,经济师、政工师。曾任郑州百货站日化部经 理、支部副书记,郑州百文股份有限公司 集团 洗化分公司经理,郑州百文股份有限 公司 集团 副总经理,现任郑州百文股份有限公司 集团 总经理。

    何东昌,男,1958年12月生,中专学历,助理经济师。曾任郑州照相器材专业店副 经理,郑州百货站照材部经理。现任郑州百文股份有限公司 集团 照材分公司经理、 郑州百文股份有限公司 集团 副总经理。

    韩溢河,男,1957年4月生,高中学历。曾任郑州百货公司武装部干事, 郑州百货 公司家电维修部主任,郑州百文股份有限公司 集团 保卫处副主任,现任郑州百文股 份有限公司 集团 家电分公司副经理。

    梁嵩巍,男,1968年8月生,大学本科学历,助理经济师。 曾任省土产进出口公司 业务员、副科长,郑州百文股份有限公司 集团 国际贸易处办事员、主任,现任河南 百合贸易有限公司经理。

    牛玉芳,女,1959年9月生,高中学历。曾任工艺美术商店副经理、郑州百文股份 有限公司 集团 工会办事员,现任郑州百文股份有限公司 集团 工会副主席。

    周洪庆,男,1973年11月生,大学本科学历。曾任郑州百文股份有限公司 集团 财务核算处办事员。现任郑州百文股份有限公司 集团 财务核算处财务核算办公室 主任。