本公司董事会于一九九七年四月五日在公司(集团)家电分公司深圳办事处召开。 会议讨论并通过了以下决议:

    一、1996年度董事会工作报告;

    二、1996年度总经理工作报告;

    三、1997年度公司经营计划;

    四、1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;

    五、1996年度利润分配方案。经郑州会计师事务所审计,公司1996 年度完成税 后利润为43,963,588.7 1元,根据公司章程提取10％法定 盈余公积金4,396,358.87 元,提取5％公益金2,198,179.44元,可供股东 分配利润为37,369,050.40元,加年初 利润分配余额717,258.54元,加所 得税返还5,935,914.90元, 实际可供股东分配利 润为44,022,223.84元。经董事会研究决定

    拟以1996年末公司总股本为基数向全体 股东按每10 股送3股红股,分红总额为40,357,239.00元,其余未分配利润3,664,984. 84元结转下年度使用。上述方案尚须经股东大会审议通过并报请有关部门批准后执行 。

    六、1997年配股方案。经董事会研究决定:拟以1996年末总股本13,452,413万 股为基数,向全体股东按10:3比例配售新股，每股配股价为5----7元，配股资金用途： 1.收购郑州市灯泡厂兼并郑州市化工公司；2.组建安阳郑州百文有限公司；3.组建外 地商品批发配售中心；4.补充流动资金。本方案须经股东大会审议批准，并授权董事 会办理与本次配股有关的其它事项。

    七、关于收购郑州市灯泡厂和兼并郑州市化工公司的方案。

    八、同意董事长李福乾先生辞去总经理职务;

    聘任卢一德先生为公司总经理;

    聘任周明女士为公司副总经理;

    聘任齐岸屏女士为董事会秘书;

    同意原公司副总经理王晋晋先生因工作需要调离本公司,辞去副总经理职务。

    九、《董事会议事规则》;

    十、关于改聘律师事务所的提案;

    十一、关于授权董事会行使长期投资限额审批权的议案;

    十二、决定召开1996年度股东大会年会,现将有关事项公布如下:

    1、会议时间:1997年5月10日上午九时。

    2、会议地点:郑州市河南宾馆(郑州市金水路26号)

    3、主要议程:

    (1)审议1996年度董事会工作报告;

    (2)审议1996年度总经理工作报告及1997年度公司经营计划;

    (3)审议1996年度监事会工作报告;

    (4)审议1996年度财务决算和1997年财务预算报告;

    (5)审议1996年度利润分配方案;

    (6)审议1997年配股方案;

    (7)审议关于收购郑州市灯泡厂和兼并郑州市化工公司的方案;

    (8)审议关于授权董事会行使长期投资限额审批权的议案。

    4、出席会议对象:

    (1)凡1997年5月2日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    （3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席；

    5、出席会议登记办法：请符合上述条件的国家股东，社会法人股东于5月6 日 －7日到公司证券部办理登记手续。社会公众股股东凭股东帐户卡， 本人身份证办 理登记手续。社会公众股股东凭股东帐户卡，本人身份证办理登记手续；法人股股 东持单位证明，法人股东帐户卡，法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续； 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：郑州市南阳路2号

    联系电话：0371－3935801

    0371－3935993－3165－3187

    邮政编码：450053

    传真：0371-3935570

    传 真：齐岸屏

    6、与会股东食宿与交通费自理，会期半天。

    7、符合参加会议条件的股东也可书面委托他人出席股东大会， 授权委托书格 式附后，自制或复印均有效。

    

郑州百文股份有限公司（集团）董事会

    一九九七年四月五日

    个人简历

    卢一德先生，汉族，祖籍中国台湾花莲县，1954年8月出生于日本国东京都，1 956年随父母归国。1982年至1984年赴日本学习，专科文化程度， 现任公司副总经 理兼公司家电分公司经理。

    周明女士，汉族，生于1962年12月，大学文化程度，政工师，律师，现任公司 法律咨询室负责人，监事会监事。

    齐岸屏女士，汉族，生于1954年9月，大专文化，政工师， 现任公司宣传处副 主任。