本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    厦门机场发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月12日在公司会议室召开。本次会议应出席董事十一名,实到董事十名,独立董事凌建明先生因出差未能到会,全体监事列席,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、选举王倜傥先生为公司第四届董事会董事长,选举林杰先生为副董事长；

    二、聘任钱进群先生为公司总经理、王加成先生为公司副总经理；

    三、聘任朱昭先生为公司董事会秘书、财务部经理。

    以上人员任期三年。

    公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

    王倜傥先生、林杰先生、钱进群先生、王加成先生的简历详见2005年3月18 日刊登在《上海证券报》上公司三届董事会十六次会议决议公告,及上海证券交易所网站。朱昭先生简历如下：

    朱昭,男,32岁,中共党员,本科,会计师、高级经济师,现任公司董事会秘书、财务部经理。历任厦门国贸集团股份有限公司产权部经理、投资部经理,厦门厦华电子股份有限公司董事。