公司第三届监事会于2005年3月16日在厦门国际航空港办公楼四楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新先生主持,通过如下决议：

    1、 审议通过公司《2004年度监事会工作报告》

    2、 审议通过公司《2004年年度报告及其摘要》

    3、 审议通过《公司2004年度利润分配预案》

    4、 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

    5、 审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

    6、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

    公司第三届监事会于2005年5月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会由五名监事组成,其中股东代表监事三人,公司职工监事二人,任期自第三届监事会成员任期届满日起三年(即2005年5月9日起至2008年5月8日止)。根据公司股东推荐,公司第三届监事会提名李庆新、王燕飞、聂新阶等三位先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(另外二名职工监事由职工代表大会选举产生)。第四届监事会股东监事候选人将提交公司股东大会审议通过。

    根据公司章程的规定,经2005年3月5日公司职工代表大会选举,选举林文杰先生和陈天?先生担任本公司第四届监事会职工监事。

    所有上述监事均不因其担任监事职务而在公司领取任何报酬。

    公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见：

    1、 公司依法运作情况

    公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查,监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时,按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作,决策程序合法、合规,认真勤勉地履行了公司职务,为公司的发展作出了积极的贡献,没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

    公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    2、 检查公司的财务情况

    本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司财务状况良好,运行正常。财务报告真实反映了公司2004年度的财务状况和经营成果,厦门天健华天会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金,其实际投入项目和承诺投入项目一致,项目已完成。

    4、公司收购资产

    报告期内,经北京中盛联盟资产评估有限公司中盛联盟(北京)综评［2004］004号评估报告确认,公司依据评估价收购厦门国际航空港集团有限公司所持有的厦门国际航空港空运货站有限公司51%的股权。 经公司第三届董事会第十二次会议和2003年年度股东大会审议通过后,于2004年6月,厦门国际航空港空运货站有限公司完成股东变更的工商登记手续,本公司从2004年7月1日开始正式将其纳入合并报表范围。以上收购事项程序合法、有效,收购价格公平、合理。

    5、公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

    6、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

    附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历。

    李庆新,男,中共党员,49年出生,历任民航厦门站车队副队长、书记,1988年起任厦门高崎国际机场物资供应科长、物资供应部经理,现任厦门国际航空港集团有限公司工会主席、党委副书记、公司监事会主席。

    王雁飞,男,中共党员,50年出生,长期在部队从事技术、飞行及管理工作,1992年转业至厦门高崎国际机场任副总经理,现任集团公司副总经理、公司监事。

    聂新阶,男,中共党员,53年出生,长期在部队从事技术及管理工作,1994年转业至厦门高崎国际机场任副总经理,现任集团公司副总经理、公司监事。

    林文杰,男,中共党员,66年出生,1986年调入民航厦门站工作,历任厦门高崎国际机场设备站站长、厦门国际航空港候机楼分公司机械工程部副经理、厦门国际航空港集团机电工程公司副总经理,现任公司总经理助理兼设备部经理。

    陈天?,男,中共党员,72年出生,历任：厦门机场候机楼公司技术员,厦门航空港机电工程公司机械工程部经理。现任厦门航空港机电工程有限公司副总经理。

    

厦门机场发展股份有限公司监事会

    二○○五年三月十六日