本公司董事会决定于1997年4月27日上午九时,在厦门航空港大酒店一楼会议厅 （厦门机场内）召开厦门机场发展股份有限公司一九九六年度股东大会, 现将有关 事项公告如下:

    一、会议议程

    1、审议董事会1996年工作报告

    2、审议监事会1996年工作报告

    3、审议公司1996年度财务决算及1997年财务预算报告

    4、审议公司1996年度利润分配预案

    5、讨论公司1997年度增资配股方案,（具体方案董事会另行决议并公告）

    6、审议资本公积金转增股本预案

    7、其它事项

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及公司及高级管理人员；

    2、截至1997年4月18日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。

    会期半天,出席者食及交通费自理。

    三、会议登记办法

    1、登记手续:法人股东代表持本人身份证和法人营业执照复印件、法人授权委 托书及持股证明办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东帐户卡办理登记手续； 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    外地股东可通过传真、信函等方式进行登记（电话委托登记不予受理）。

    2、登记地点:

    （1）厦门机场发展股份有限公司办公楼四楼

    （2）厦门国际航空港售票处（湖滨南路230号）售票厅

    3、登记时间:1997年4月25日

    （上午9:00-11:00,下午2:00-5:00）

    4、联系地址及联系人

    联系地址:厦门高崎国际机场内本公司办公楼

    联系人:王建港

    邮编:361006

    电话:0592-6022936-6005

    传真:0592-6022936-8888

    

厦门机场发展股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十五日