本公司第一届董事会于1997年3月25日召开了第三次全体会议。 公司共有董事 七名，到会共七名。符合法定人数，监事会列席，会议通过决议如下：

    1、公司《1996年董事会工作报告》

    2、公司《1996年年度报告》

    3、公司《1996年度财务决算》及《1997年度财务预算报告》

    4、公司1996年度利润分配预案

    1996年度本公司税后利润75819355.38元，提取10%法定公积金7581935.54元， 提取10%法定公益金7581935.54元，当年度可供股东分配利润60655484.3元。 董事 会决议1996年度股利分配向全体股东按每10股派送3股红股（按每股面值壹元计算） ，计送出32400000元。其余未分配利润28255484.3元转入下年度。

    5、公司资本公积金转增股本预案　

    经厦门大学会计师事务所中国注册会计师审核，截至1996年12月31日止，公司 资本公积金219122107.71元，根据公司章程规定，董事会研究决定，用公司资本公 积金向全体股东转增股本，每10股转增7股，每股面值1元，共计转增75600000元。

    资本公积金转增股本拟与1996年度利润分配方案同时实施。

    本决议提请股东大会寓言表决通过后实施。

    6、讨论了本公司97年度增资本股可行性计划。

    7、定于1997年4月27日上午九时在厦门国际航空港大酒店一楼会议厅召开1996 年度股东大会。