本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门机场发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年5月22日在本公司会议室召开,会议由公司董事长王倜傥先生主持,应到董事七名,实到董事六名(公司原副董事长郭振家先生因工作变动,已辞去董事职务,不再参加董事会议),公司全体监事列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过签订《国债托管协议》的议案；

    公司于2003年5月22日与东方证券有限责任公司签订《国债托管协议》,委托其管理公司国债面值为人民币肆千万元整,托管期限为七个月整。

    2、审议通过召开公司2002年年度股东大会的议案。

    特此公告。