本公司第三届董事会第八次会议决定召开公司2002年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间：2003年6月26日上午9：00整

    二、会议召开地点：厦门国际航空港大酒店

    三、会议议程：

    (1)审议《公司董事会2002年度工作报告》；

    (2)审议《公司监事会2002年度工作报告》；

    (3)审议《公司2002年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2002年度利润分配预案》；

    (5)审议《航空业务收入划分协议》；

    (6)审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

    注：以上议案已经三届董事会七次会议审议通过,相应公告刊登于2003年3月31日的《上海证券报》。

    四、会议出席对象：

    (1)截止2003年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决,股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、为本次会议出具法律意见的律师及公司邀请的嘉宾。

    五、会议登记办法：

    1、登记时间：

    2003年6月18日上午9：30—11：00,下午2：00—5：00。

    2、登记地点：厦门机场发展股份有限公司行政部办公室。

    3、登记办法：登记出席会议的法人股东须持单位证明、法定代表人本人身份证或其授权委托书和受托人身份证,个人股股东须持本人身份证和股东帐户。异地股东可通过传真、电话方式办理登记手续。以其他方式办理登记,公司不予接受。

    4、联系人：刘波

    电话：0592-6022936-6004

    传真：0592-6022936-8888

    预计会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    

厦门机场发展股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十三日

    附：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门机场发展股份有限公司2002年度股东大会,受托人有(无)表决权。若受托人有表决权,则按下列指示代为行使表决权：

    1、对会议第1个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    2、对会议第2个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    3、对会议第3个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    4、对会议第4个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    5、对会议第5个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    6、对会议第6个审议事项投赞成(反对或弃权)票；

    本委托书自签发之日起生效,有效期至年月日终止。

    若委托人在本委托书中对项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：(股)委托人股东帐户：

    受托人签名：身份证号码：

    签发日期：