厦门机场发展股份有限公司第三届监事会第三次会议于2003年3月27日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新先生主持,通过如下决议：

    1、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；

    2、审议通过公司《2002年年度报告及其摘要》；

    3、审议通过公司《2002年度财务决算报告》；

    4、审议通过公司《2002年度利润分配预案》：

    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2002年度净利润为47,856,087.80元,按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金计4,785,608.78元,提取10%法定公益金4,785,608.78元,剩余38,284,870.24元作为未分配利润,连同2001年末未分配利润150,996,026.58元,共计189,280,896.82元。按照2001年度股东大会审议通过的《2002年度利润分配政策》,2002年利润分配预案为：以2002年12月31日的总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利27,000,000.00元.经利润分配后,公司未分配利润尚余162,280,896.82元,结转至以后年度分配。

    2002年12月31日,公司资本公积金总额为634,690,839.51元,2002年度公司不进行资本公积金转增股本上述方案尚需提交公司2002年度股东大会审议批准后实施。

    5、审议通过《航空业务收入划分协议》(具体内容详见本公司就该事项发布的《厦门机场发展股份有限公司关联交易公告》)。

    公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见：

    1、公司依法、依章程运作情况良好,公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查,监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时,廉洁自律、遵纪守法,为公司的发展作出了积极的贡献,没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

    2、监事会对公司的经营、业务、财务情况进行了检查,监事会认为,公司在安全生产、质量管理、成本控制、业务拓展等方面取得了良好的进展,财务状况良好,运行正常。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金,其实际投入项目和承诺投入项目一致,项目已完成。

    4、报告期内,公司无收购、出售资产交易行为,也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

    5、公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

    6、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

    特此公告