厦门机场发展股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月9日, 在厦门国际 航空港大酒店一楼多功能厅举行,出席股东（或其授权代表人）11人 , 共代表股份 202805000股（代表累积投票制表决权总票数1419635000票）,占公司总股本的 75 .11%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会由王倜傥先生主持,经 大会审议,以投票方式通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2001年度报告》及其摘要；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    三、审议并通过《公司2001年度监事会工作报告》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    四、审议并通过《公司2001年度财务决算报告》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    五、审议并通过《公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；

    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2001年度净利润为51,489,647. 22元, 按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金计5,148,964.72元,提取10%法定公益金计 5,148,964.72元,剩余41,191,717.78元作为未分配利润,连同2000 年末未分配利润 150,304,308.80元,共计191,496,026.58元。经董事会研究,按照2000年度股东大会 审议通过的《2001年度利润分配政策》,2001年利润分配预案为：以2001年12月 31 日的总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计 派发现金红利40,500,000.00元。经利润分配后,公司未分配利润尚余150,996,026 .58元,结转至以后年度分配。

    2002年的利润分配政策为：以现金分配为主；利润分配次数仍是一年一度, 于 年底分配；利润分配比例为公司2002年度实现净利润的10%-15%；公司2001 年度未 分配利润用于2002年度股利分配的比例为10%-15%。以上2002 年度利润分配政策在 实施时,董事会根据公司发展和盈利情况进行适当调整,董事会的分配预案经股东大 会审议通过后正式实施。

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    六、审议并通过《续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2002年度审计机构及 确定其报酬的议案》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    七、审议并通过《公司章程修改议案》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    八、审议并通过公司《董事会议事规则》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    九、审议并通过公司《监事会议事规则》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    十、审议并通过公司《股东大会议事规则》；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    十一、审议通过《提请股东大会授权董事会行使部分职权议案》：

    授权董事会行使额度在公司最近经审计净资产总额百分之二十以下（含百分之 二十）的投资、收购（出售）资产、日常融资和担保事项。

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    十二、按照累积投票制选举产生公司第三届董事会独立董事；

    1、聘任徐柏龄先生为公司独立董事,任期三年。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    2、聘任黄世忠先生为公司独立董事,任期三年。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    十三、审议并通过公司独立董事津贴预案；

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    十四、按照累积投票制选举产生公司第三届董事会其他董事；

    1、聘任王倜傥先生为公司董事。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    2、聘任郭振家先生为公司董事。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    3、聘任钱进群先生为公司董事。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    4、聘任王加成先生为公司董事。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    5、聘任邵德义先生为公司董事。

    有效表决权1419635000票,赞成202805000票。

    上述董事任期三年,均不因担任董事职务在公司领取任何报酬。

    十五、选举产生公司第三届监事会股东代表监事（任期三年）。

    1、聘任李庆新先生为公司股东代表监事。

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    2、聘任王燕飞先生为公司股东代表监事。

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    3、聘任聂新阶先生为公司股东代表监事。

    有效票202805000股,赞成票202805000股,占出席股东所持股份总数的100%。反 对票0股,弃权票0股。

    上述股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的公司职工代表监事林文杰先 生和张瑞生先生共同组成公司第三届监事会。所有上述监事均不因其担任监事职务 而在公司领取任何报酬。

    本次股东大会经厦门联合信实律师事务所林少峰律师现场见证, 并出具法律意 见书（附后）,认为：“公司本次股东大会的召集、召开符合法律、 法规和公司章 程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规 和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

    特此公告

    

厦门机场发展股份有限公司

    董事长：王倜傥

    二00二年五月九日