厦门机场发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年3月5日在厦门国 际航空港集团办公楼四楼会议室召开,会议由公司董事长王倜傥先生主持,应到董事 七名,实到董事七名,公司全体监事列席会议, 符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过《公司董事会2001年度工作报告》；

    2、审议通过《公司总经理2001年度工作报告和2002年度工作计划》；

    3、审议通过《公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》及《公司2002年度利润分配政策》 ：

    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2001年度净利润为51,489,647. 22元, 按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金计5,148,964.72元,提取10%法定公益金计 5,148,964.72元,剩余41,191,717.78元作为未分配利润,连同2000 年末未分配利润 150,304,308.80元,共计191,496,026.58元。经董事会研究,按照2000年度股东大会 审议通过的《2001年度利润分配政策》,2001年利润分配预案为：以2001年12月 31 日的总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共 计派发现金红利40,500,000.00元。经利润分配后,公司未分配利润尚余 150, 996 ,026.58元,结转至以后年度分配。上述利润分配预案尚需经股东大会批准。

    2002年的利润分配政策为：以现金分配为主；利润分配次数仍是一年一度, 于 年底分配；利润分配比例为公司2002年度实现净利润的10%-15%；公司2001 年度未 分配利润用于2002年度股利分配的比例为10%-15%。以上2002 年度利润分配政策在 实施时,董事会根据公司发展和盈利情况进行适当调整,董事会的分配预案经股东大 会审议通过后正式实施。

    5、审议通过公司2001年年度报告及其摘要；

    6、审议通过公司对厦门天健华天会计师事务所报酬事项决议：

    同意2001年度公司向厦门天健华天会计师事务所支付审计报酬人民币30万元。 由公司与厦门天健华天会计师事务所签订合同予以明确；

    7、审议通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司审计机构的议案；

    8、 审议同意公司与厦门国际航空港集团有限公司签订关于厦门机场二期扩建 工程有关资产移交的《协议书》和三号候机楼配套项目用地使用《协议书》。

    公司所属的三号候机楼主体工程和附属项目工程于1996年 11月建成投入使用, 该工程原预算投资总额为6.6亿元,但实际累计发生额超过预算,公司已于1998 年年 报公布时向全体股东进行了披露。现中国建设银行厦门分行对厦门机场二期扩建工 程总决算的终审已基本完成,总体决算金额1,059,835,151.93元（其中,已办理工程 决算并经终审部分1,043,122,473.84元,已决算待终审部分预计决算金额 16, 620 ,122.09元,未完成决算工程项目预计决算金额92,566.00元）。 厦门国际航空港集 团有限公司与公司双方通过上述两份协议书,对上述资产及其所涉及土地的使用,进 一步明确分界线及相关权利和义务。

    9、审议通过关于召开2001年度股东大会的决定,有关会议的事项另行公告。