厦门机场发展股份有限公司第二届监事会第六次会议，于2001年7月31 日在厦 门国际航空港集团有限公司办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人， 符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新同志主持，通 过如下决议：

    1、审议通过公司审议通过公司《2001年度中期报告》及报告摘要；

    2、审议通过公司2001年中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案；

    3、 审议通过公司关于计提新四项准备和损失处理的内部控制制度及其对公司 影响的报告；

    监事会认为，由于公司主要经营性固定资产使用年限不长，缺乏说明本期期末 公司固定资产存在减值的可靠证据，本期末公司不计提固定资产减值准备。

    按照中国证监会及财政部有关文件精神计提新四项准备的政策对公司的效益及 资产情况影响不大。

    4、监事会对公司董事、 经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真 审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，廉洁自律、 遵纪守法，为公司的发展作出了积极的贡献。没有发现违反国家法律法规、公司章 程或损害公司、股东利益的行为；

    监事会对公司2001年上半年的经营情况进行了严格的监督和检查，监事会认为， 公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况；公司董事会、股 东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》《公司章程》的有关规定；公司的关 联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

    特此公告