经公司第二届董事会第六次会议研究,决定于2001年4月26日上午9时30分,在厦 门国际航空港大酒店一楼多功能厅(厦门航空港内)召开厦门机场发展股份有限公 司2000年度股东大会,有关事项公告如下:
    一、会议议程
    1、审议《公司董事会2000年度工作报告》;
    2、审议《公司监事会2000年度工作报告》;
    3、审议《公司总经理2000年度工作报告和2001年度工作计划》;
    4、审议《公司2000年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2000年度利润分配预案》及《公司2001年度利润分配政策》:
    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2000年度净利润为51,434,853. 72元, 按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金计5,143,485,37元,提取10%法定公益金计 5,143,485,37元,剩余41,147,882.98元作为未分配利润,连同1999年结转的135,928, 345.37元,共计177,076,228.35元。经公司董事会研究 , 本次利润分配预案为:以 2000年12月31日的总股本270,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1 元(含税),共计派发现金红利27,000,000.00元,经本次利润分配后,未分配利润尚 余150,076,228.35元,结转至以后年度分配。 本次利润分配预案经股东大会审议通 过后实施。
    2001年的利润分配政策为:以现金分配为主;利润分配次数仍是一年一度, 于 年底分配;利润分配比例为公司2001年度实现净利润的10%-15%;公司2000 年度未 分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-15%。以上2001 年度利润分配政策在 实施时,董事会根据公司发展和赢利情况进行适当调整,董事会的分配预案经股东大 会审议通过后正式实施。
    6、审议续聘厦门天健华天会计师事务所为公司审计机构的议案;
    7、审议关于更换公司董事的议案;
    董事王泽源先生因退休辞去公司董事职务。董事候选人为郭振家先生(简历附 后)
    二、出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年4月18日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
    三、会议登记办法
    1、登记手续:法人股东代表持本人身份证和法人营业执照复印件、 法人授权 委托书及持股证明办理登记手续;个人股东持本人身份证及股东帐户办理登记手续; 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。
    外地股东可通过传真、信函等方式进行登记(电话委托登记不予受理).
    2、登记地点:厦门国际航空港集团有限公司办公楼四楼。
    3、登记时间:2001年4月20日(上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)
    4、联系地址和联系人:
    联系地址:厦门高崎国际机场三号候机楼西侧裙楼厦门机场发展股份有限公司 办公室
    联系人:林云、陈世洁
    邮编:361006
    电话:0592-6022936-6006,8154
    传真:0592-6022936-8888
    四、其他事项
    1、如果有重大事项发生,我们将在本报另行通知。
    2、出席者食宿、交通及其它费用自理。
    附:董事候选人郭振家先生简历
    郭振家,男,1950年11月出生,汉族,籍贯:厦门,大学文化程度,1969年9 月参加 工作,毕业于福州大学,曾任厦门市第三制药厂副科长,厦门市经委技改处科员,工业 设计院土建设计室副主任、主任,厦门市计委投资处副处长、处长,厦门市计委副主 任。现任厦门国际航空港集团有限公司副董事长、总经理。
    
厦门机场发展股份有限公司董事会    2001年3月9日