厦门机场发展股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年3月7日在厦门国 际航空港集团办公楼四楼会议室召开,会议由公司董事长王倜傥先生主持,应到董事 七名,实到董事七名,公司监事李庆新、王新中、张瑞生、林文杰等四位先生列席会 议（公司监事聂新阶先生在外地出差）, 厦门国际航空港集团有限公司副董事长、 总经理郭振家先生列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并 一致通过了以下决议：

    1、审议通过《公司董事会2000年度工作报告》；

    2、审议通过《公司总经理2000年度工作报告和2001年度工作计划》；

    3、审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议通过《公司2000年度利润分配预案》及《公司2001年度利润分配政策》 ：

    经厦门天健华天会计师事务所审计,公司2000年度净利润为51,434,853. 72元, 按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金计5,143,485,37元,提取10%法定公益金计 5,143,485,37元,剩余41,147,882.98元作为未分配利润,连同1999年结转的135,928, 345.37元,共计177,076,228.35元。经公司董事会研究 , 本次利润分配预案为：以 2000年12月31日的总股本270,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1 元（含税）,共计派发现金红利27,000,000.00元,经本次利润分配后,未分配利润尚 余150,076,228.35元,结转至以后年度分配。 本次利润分配预案经股东大会审议通 过后实施。

    2001年的利润分配政策为：以现金分配为主；利润分配次数仍是一年一度, 于 年底分配；利润分配比例为公司2001年度实现净利润的10%-15%；公司2000 年度未 分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-15%。以上2001 年度利润分配政策在 实施时,董事会根据公司发展和赢利情况进行适当调整,董事会的分配预案经股东大 会审议通过后正式实施。

    5、审议通过公司2000年年度报告及其摘要；

    6、审议通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司审计机构的议案；

    7、审议通过关于更换公司董事的议案；

    董事王泽源先生因退休辞去公司董事职务,董事候选人郭振家先生；

    8、审议通过关于召开2000年度股东大会的议案。

    特此公告