本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    (一) 召开时间

    1、现场会议召开时间为：2006年4月13日下午2：00

    2、网络投票时间为：2006年4月11日-2006年4月13日期间交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    (二)现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店2楼会议室

    (三)召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：王大雄董事长

    (六)本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

    三、会议参加表决股东和出席人员情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数5359人, 代表股份166,487,495股, 占公司总股本的52.47%。其中：

    参加表决的非流通股股东及股东授权代表人数3人,持有和代表股份139,425,000股, 占公司非流通股股份总数的86.49%,占公司总股本的43.94%；参加表决的流通股股东及股东授权代表人数5356人, 持有和代表股份27,062,495股, 占公司流通股股份总数的17.34%,占公司总股本的8.53%。

    2、出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表人数153人,持有和代表股份1,209,962股,占公司流通股股份总数的0.78%,占公司总股本的0.38%；参加网络投票的流通股股东人数5203人,持有和代表股份25,852,533股,占公司流通股股份总数的16.56%,占公司总股本的8.15%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构的代表及见证律师出席了本次会议。

    四、决议及议案审议情况和表决结果

    本次通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,表决结果如下：

    单位：股

                          持有股份      同意股数    反对股数   弃权股数   同意股数占参加表决股份比例(%)
    参加表决全体股东   166,487,495   165,210,450   1,188,955     88,090                           99.23
    流通股股东          27,062,495    25,785,450   1,188,955     88,090                           95.28
    非流通股股东       139,425,000   139,425,000           0          0                             100

    其中,参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

    股东名称或姓名         持股数量(股)   表决意见
    国都证券有限责任公司         574405       同意
    卢雅英                       280000       反对
    高文媛                       273710       同意
    幸琦                         207900       同意
    邵政康                       193800       同意
    余启林                       192800       同意
    李晓薇                       184000       同意
    孙国强                       170100       同意
    何锡华                       167200       同意
    叶彩红                       165100       同意

    本次大会审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    海南方圆律师事务所储一丰律师现场见证了本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为：中海海盛2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序,董事会征集投票委托情况,出席会议人员资格,表决方式和表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议通过的《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》合法、有效。

    六、备查文件

    1、中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、海南方圆律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    董事会

    2006年4月13日