本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年3月17日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,会议由庄镇玩监事主持。公司应到监事6名,实到3名,出席会议的监事有：庄镇玩、卢志昌、林振弟,因公出差,杨吉贵、屠士明、张治平监事未出席会议,杨吉贵监事会主席委托庄镇玩监事主持会议并代为行使表决权,屠士明监事委托林振弟监事代为行使表决权,张治平监事未委托与会监事代为行使表决权,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告(5票同意,0票反对,0票弃权)；

    二、审议并通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要(5票同意,0票反对,0票弃权)。

    监事会经审议认为：

    1、公司2005年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在2005年年度报告及年度报告摘要编报过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    监 事 会

    二00六年三月十七日