本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,会议由杨吉贵监事会主席主持。公司应到监事6名,实到4名,出席会议的监事有：杨吉贵、庄镇玩、卢志昌、林振弟,因公出差,张治平、屠士明监事未出席会议,均委托杨吉贵监事会主席行使表决权,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、选举杨吉贵先生为公司第五届监事会主席(6票同意,0票反对,0票弃权)。

    二、审议并通过了公司关于核销坏帐的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)。

    监事会认为：2005年4月25日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于核销坏帐的议案,程序合法,符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。