海南海盛船务实业股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年7月28日下午在公司五楼会议室召开，出席会议股东18人，代表股份10867．59万股，占公司总股本的65．19％，符合《公司法》和公司章程规定的比例，经大会审议表决通过如下决议：

    一、审议通过了公司更名议案；

    公司全称更改为中海海南海盛船务股份有限公司

    公司股票简称更改为中海海盛

    二、授权董事会对公司章程中的部分条款进行修改；

    三、授予董事会全权处理本次更名所涉及的全部事宜以及在办理变更登记过程中按工商机关的意见修改本次更名方案的权力。

    四、审议通过更换公司董事的议案。因工作变动原因，原董事杨大庆先生、丁炳霖先生不再担任董事职务，经中海集团推荐、选举李克麟先生、张一兵先生担任董事（简历附后）；

    五、审议通过更换公司监事议案。因工作变动原因，原监事曹鹏高先生不再担任监事职务，经广海集团推荐、选举杨大庆先生担任监事（简历附后）。

    特此公告。

    李克麟，男，1942年出生，中共党员，高级经济师，长期从事航运企业的运输生产和经营管理工作，具有丰富的经营管理知识和实践经验，在中国航运界具有很高的声誉，曾任上海市第七届人大常委会委员，中国远洋运输（集团）总公司副总裁，上海市航海学会副理事长，上海市造船学会常务理事，现任中国海运（集团）总公司总裁及中国航海学会常务理事。

    张一兵，男，1958年出生，大学本科学历，中共党员，经济师，长期从事航运企业的计划发展工作，有丰富的船务经营管理能力，曾任海南海盛船务实业股份有限公司副总经理，广州海运（集团）有限公司发展部部长，现任中国海运（集团）总公司企管部部长。

    杨大庆，男，回族，1945年出生，大学学历，经济师，曾任海南海盛船务实业股份有限公事董事，现任广州海运（集团）公司工会主席。