本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月15日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知,并于2005年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第五届董事会第一次会议,王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名,实到5名,出席会议的董事有王大雄、姚作芝、李伟、唐生君、谭兵。因公出差,谈伟鑫、董咸德、童光明董事未出席会议,谈伟鑫董事委托王大雄董事长行使表决权,董咸德董事委托李伟董事行使表决权,童光明独立董事委托谭兵独立董事行使表决权；因公出差,邵瑞庆独立董事未出席会议,未委托其他董事行使表决权。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

    一、选举王大雄先生为公司第五届董事会董事长(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    二、根据董事长提名,聘李明昌先生任公司副总经理,并代行公司总经理职权(8票同意,0票反对,0票弃权)；胡小波先生任公司董事会秘书(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    三、根据总经理(代)提名,聘李改先生任公司副总经理(8票同意,0票反对,0票弃权)；王强先生任公司副总经理(8票同意,0票反对,0票弃权)；方楚南先生任公司总会计师(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    公司谭兵、童光明独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表独立董事意见如下：

    上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格,其聘任程序符合相关法律、法规的有关要求。同意公司聘任上述高级管理人员。

    四、审议并通过了公司关于核销坏帐的议案；(8票同意,0票反对,0票弃权)

    同意公司核销坏帐272,272.90元。

    五、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；(8票同意,0票反对,0票弃权)

    具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn.

    六、审议并通过了公司2005年第一季度报告。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    本次董事会通过的议案五《关于修改公司＜章程＞的议案》须提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

    附件：公司高级管理人员简历

    李明昌,男,1957年出生,研究生学历,中共党员,高级轮机长,曾任大连海运(集团)公司总经理助理、副总经理,中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理,代行总经理职权。

    李改,男,1951年出生,大专学历,中共党员,经济师,曾任广州海运(集团)总公司、中海发展货轮公司副总经理、中海海员技术服务有限公司总经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司党委书记兼副总经理。

    王强,男,1961年出生,大学毕业,中共党员,高级经济师,曾任中海货运公司沿海运输部副经理、航运部副部长、上海联络处主任,上海时代航运有限公司董事、总经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。

    方楚南,男,1961年出生,大学学历,中共党员,会计师,曾任交通部秦皇岛港务局财务处副处长、招商局中银漳洲经济开发区有限公司财政局局长,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师。

    胡小波,男,1971年出生,大学学历,助理经济师,曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部副主任,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。