本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月18日在广东省广州市从化文轩苑度假中心会议室召开，会议由寇来起监事会主席主持。公司应到监事6名，实到5名，出席会议的监事有：寇来起、张荣标、庄镇玩、卢志昌、林振弟，因公出差，梁钜华监事未出席会议，委托张荣标监事行使表决权，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议并通过了公司2004年度监事会工作报告；（6票同意）

    二、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；（6票同意）

    推荐杨吉贵先生、张治平先生、屠士明先生、庄镇玩先生为公司第五届监事会监事候选人。

    另，公司工会已组织职工民主选举卢志昌先生、林振弟先生为公司第五届监事会职工监事。

    三、审议并通过了关于提取2004年度资产减值准备的议案；（6票同意）

    监事会认为：2005年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于提取2004年度资产减值准备的议案，程序合法，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。

    四、审议并通过了公司关于核销坏帐的议案；（6票同意）

    监事会认为：2005年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于核销坏帐的议案，程序合法，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。

    五、审议并通过了关于预计公司2005年日常关联交易的议案；（6票同意）

    监事会认为：公司2005年日常关联交易符合公司的生产经营实际，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益。

    六、审议并通过了公司2004年年报及年报摘要。（6票同意）

    附件：第五届监事会监事候选人及职工监事简历：

    杨吉贵，男，1966年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，现任中国海运（集团）总公司计财部部长。

    张治平，男，1962年出生，大学学历，中共党员，助理政工师，曾任广州海运（集团）有限公司党委办秘书科副科长、科长，主任助理，中海发展股份有限公司货轮公司党委办主任助理，广州海员医院党委副书记，广州海运（集团）有限公司、中海发展股份有限公司货轮公司党委组织部部长兼机关党委副书记。现任广州海运（集团）有限公司纪委书记兼工会主席。

    屠士明，男，1963年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任上海海兴轮船集装箱公司财务科科长，中国海运（集团）总公司监审部审计处主任科员、副处长，中国海运（集团）总公司监审部审计处处长。现任中国海运（集团）总公司监审部副部长。

    庄镇玩，男，1953年出生，大专学历，中共党员，高级政工师，曾任八所港务总公司党委副书记兼副总经理，党委书记兼副总经理，现任八所港务总公司总经理

    卢志昌，男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任中海供贸公司党委副书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。

    林振弟，男，1958年出生，大专学历，中共党员，助理工程师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司人事部副经理、船舶管理部副经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。