本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月13日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名,实到6名,姚作芝、朱万顺、谭兵董事因工作原因未出席会议,姚作芝董事委托王大雄董事长行使表决权,朱万顺董事委托董咸德董事行使表决权,谭兵独立董事委托童光明独立董事行使表决权,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。

    一、审议并通过了公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司的议案；

    同意公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司,租期两年,租金总额：2535.81万元。

    具体内容详见《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司的关联交易公告》。

    二、审议并通过了公司关于出售华侨新村5号楼部分房产的议案；

    同意公司以市场价出售海口市海秀大道华侨新村5号楼9套房产。

    截止至2004年7月31日,拟出售的9套房产的建筑面积合计为948平方米,帐面净值合计约为120万元。经过市场调查,估计9套房产目前的市场价合计约为70万元。若将9套房产以目前市场价全部出售,预计公司固定资产处置损失为50万元。

    三、审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。