海南海盛船务实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月28日上午在公司会议室召开，出席会议股东27人，代表股份11360．65万股，占公司总股本的68．15％，符合《公司法》和公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《总经理业务报告》。

    1996年公司全年完成营运业务收入14731．64万元，利润总额3562．75万元，税后利润3277．27万元，分别比上年增长1．17％、41．07％、40．99％。

    二、审议通过了《董事会工作报告》。

    三、审议通过了《监事会工作报告》。

    四、审议通过了《一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算报告》。

    五、审议通过了《一九九六年度利润分配方案》。

    1996年度实现税后利润32,773,795．93元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10％法定公积金3,277,379．58元，提取5％法定公益金1,638,689．79元，加上年初未分配利润2,037,007．96元，可供股东分配利润为29,984,734．48元，股东大会决定每10股派1．2元（含税），以现金形式派付，共计分配普通股股利20,004,000元，剩余未分配利润9,890,734．48元结转到1997年分配。

    上述方案具体实施时间另行公告。

    六、审议通过《一九九七年度配股方案》。

    1、本次配股以1996年未公司股份总额16670万股为本次配股计算基数，每10股配售3股，实际配售2001万股，发起人和其他法人股东全部放弃配股权，亦不转配。

    2、配股浮动价格：4～5元，由董事会根据当时的市场状况确定配股价。

    3、配股募集资金用途：收购广州振华船务公司49％股权。

    以上方案尚须报海南省证券管理办公室出具意见，并报中国证监会审核后半年内实施。

    七、授权董事会全权决定、进行配股的其他未尽事项，如实施配股后对公司章程有关股份条款进行修改及变更工商登记等。

    八、审议通过更换公司董事的议案。因工作变动原因，原公司董事高德仁先生不再担任董事职务，经招商银行推荐，选举李南青先生担任董事（简历附后）

    李南青同志简历

    李南青，男，1956年7月出生，中共党员，大学本科毕业，经济学副教授，现任招商银行总行发展研究部总经理助理。

    1975－1978 成都市二五三信箱工作；

    1978－1982 电子科技大学读书；

    1982－1985 电子科技大学任教，教研室负责人；

    1985－1994 四川省社科院工作，先后任办公室主任、处长、秘书长兼党组成员；

    1994－至今 招商银行总行发展部工作。