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重要内容提示：
交易内容：中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）与中国海运（集团）总公司（以下简称“中海总公司”）签订了《海运物料、沥青和服务供应协议》，确定了公司与中海总公司在2004 年至2006 年的持续关联交易有关事项。
关联人回避事宜：3 名关联董事依照有关规定在董事会上回避表决交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：所涉及的持续关联交易是公司主营生产所必需的，有利于公司海运、沥青贸易、矿石贸易业务的持续、正常的运作。
一、关联交易概述
为了规范公司持续关联交易，并执行中国证监会和上海证券交易所关于持续关联交易的有关规定，经友好协商，2004 年3 月22 日，公司与中海总公司在上海签订了《海运物料、沥青和服务供应协议》，以保障公司主业经营的顺利进行。
中海总公司是公司的控股股东，持有公司38.74%股份，本次交易构成了公司的关联交易。
2004 年3 月19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与中国海运（集团）总公司签订<海运物料、沥青和服务供应协议>的议案》。在董事会对该项关联交易议案表决过程中，3 名关联董事回避表决，其余6 名董事全部赞成，公司3 名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为此项关联交易公平合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
鉴于本次关联交易总额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
中国海运（集团）总公司是公司控股股东，住所：上海市东大名路700 号；企业类型：国有独资公司；法定代表人：李克麟；注册资本：661，195 万元人民币；注册号：10000001000218；成立于1997年10 月7 日；主要经营业务：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。
三、关联交易标的基本情况
关联企业中海总公司及其下属全资合资附属企业在国内沿海拥有数量众多的船舶修理厂、供油设备及船员，并形成了完善的全球经营网络，能便利地为公司主营业务航运生产和沥青、矿石贸易提供多方面的服务，是公司主营生产时必需的后备支持。公司和中海总公司及其下属全资合资附属企业每年均在修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，沥青采购，提供运输等方面存在交易，构成公司的持续关联交易。
四、关联交易的主要内容和定价政策。
《海运物料、沥青和服务供应协议》的签署方：公司和中海总公司。
协议的签署日期：2004 年3 月22 日。
协议的生效日期：公司股东大会通过之日。
协议的期限：有效期为自公司股东大会通过之日起3 年。
交易标的：
2004 年至2006 年三个会计年度，中海总公司及其下属全资合资附属企业与公司在各年度发生的每项持续关联交易的金额
单位：万元
关联交易类型 2004年度至2006年度持续关联交易金额
2004年度 2005年度 2006年度
修船及改造船舶服务 3500 3500 3500
提供船员租赁 1400 1400 2000
供应燃油、备件、物料 5700 5700 8000
港口代理 300 330 360
买卖船舶代理 100 100 100
沥青采购 3500 3500 3500
提供运输服务 1500 2000 2000
合计 16000 16530 19460
以上交易金额是公司预估的数据，具体还要根据本公司的实际经营情况进行调整。
定价政策：
协议规定的供应项目的价格将参照国家或海南省物价管理部门或任何中国政府机构颁布的价格（“国家定价”）决定。
如果国家定价不适用于上述协议规定的供应项目，则参照市场价格。如果不存在市场价格，应适用中海总公司按照实际成本计算的价格；如果无法确定实际成本，应采用本协议双方认同的公平合理的价格。
协议规定的供应项目的市场价应参照下列价格中较低的一种确定：
当适用的情况下，在海口市邻近地点提供与协议供应相类似供应的第三方当时收取的价格（或当提供相类似服务的第三方不止一个时，则按这些第三方所收取的价格的平均数；或中海总公司上一次向独立第三方提供协议供应时收取的价格（如果有的话）。
交易结算方式：公司应当按月向中海总公司支付相关费用，并应当最迟在中海总公司提供供应和服务后的次月15 日之
