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    中海(海南)海盛船务股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月28日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行,会议由李伟董事主持,出席会议的股东和股东授权代表共4人,持有和代表股份14167.5万股,占公司总股本的44.65%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下事项：

    一、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；

    赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；

    赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；

    赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议并通过了公司2002年度利润分配方案；

    经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现税后利润55,187,575.94元。根据公司《章程》有关规定,提取法定公积金8,803,979.97元,提取公益金4,401,989.99元,加上年初未分配利润64,609,495.99元,本年度可供股东分配的利润为106,591,101.97元。决定以2002年末总股本317,282,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发股利31,728,255.00元,剩余利润74,862,846.97元转入下一年度。

    赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议并通过了公司关于变更董事的议案；

    1、同意徐祖远、燕明义、王康田先生辞去公司第四届董事会董事职务；

    徐祖远,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    燕明义,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    王康田,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。

    选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事；选举邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事。

    姚作芝,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    杨吉贵,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    邵瑞庆,赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；

    同意继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计机构。

    赞成14167.5万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    公司聘请海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下：

    中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、所有议案的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    备查文件

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、海南乾诚律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2002年股东大会的法律意见书；