海南海盛船务实业股份有限公司第一届董事会决定召开临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开日期：1996年6月21日（星期五）下午3∶00

    二、会议地点：海口市海秀大道华侨新村1号楼五楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议修改公司章程；

    2、选举产生公司第二届董事会；

    3、选举产生公司第二届监事会；

    4、其他事宜。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1996年6月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席，授权委托书见附件。

    五、参加会议办法

    凡出席会议的股东请于6月21日下午2∶00～2∶50携带本人身份证、股权证持有卡、证券帐户卡，被委托人还需出示本人身份证和授权委托书，法人股东凭单位授权委托书和本人身份证，到会议地点办理出席会议的登记手续。

    六、其它事项

    1、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

    2、本次会议联系电话：（0898）6708498、6792087

    传真：（0898）6792095

    邮编：570206