中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年10月28日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,王大雄董事长主持会议。公司现有董事9名,实到5名,缺席4名（董事徐祖远、燕明义、王康田委托王大雄代为行使表决权,董事朱万顺委托李伟代为行使表决权）,3名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

    一、审议并通过了公司关于″百花山″轮光船租赁的议案。

    同意公司将散货运输船″百花山″轮光船租赁给广州海运（集团）有限公司,租期两年,租金总额：2535.81万元。

    广州海运（集团）有限公司是公司控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司,本次交易构成了公司的关联交易。公司4名关联董事回避表决,5名非关联董事全票通过本议案,2名独立董事发表了独立董事意见。本次交易具体情况详见《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于″百花山″轮光船租赁的关联交易公告》。

    二、审议并通过了公司2002年第三季度季度报告。