中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月25 日 在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,徐祖远董事主持会议。 公司现有董事9名,实到4名,缺席5名 已委托与会董事行使表决权 ,5 名监事及部分 高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议 并通过了以下事项。

    一、选举王大雄先生为公司第四届董事会董事长。

    二、聘陈昌海先生任公司总经理,赵汉顺先生、赵英韬先生、 李明昌先生任副 总经理,方楚南先生任总会计师,胡小波先生任董事会秘书。(简历见附件)

    三、审议并通过了《公司信息披露管理办法》。

    详细内容见上交所网站www.sse.com.cn

    四、审议并通过了公司关于投资7400万元左右购买一艘6万5千吨左右巴拿马型 散货运输船的议案。

    同意公司投资7400万元左右购买一艘6万 5千吨左右巴拿马型二手散货运输船, 资金来源为自筹资金。

    五、审议并通过了公司2002年第一季度季度报告

    附件：高级管理人员简历

    陈昌海,男,1946年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,曾任广州海运 集团 有限公司副总经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理。

    赵汉顺,男,1959年出生,大学学历,中共党员,高级经济师,曾任广州海运(集团) 有限公司兴华公司副经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。

    赵英韬,男,1960年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,曾任中海(海南)海盛 船务股份有限公司航运部经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。

    李明昌,男,1957年出生,研究生毕业,中共党员,高级轮机长,曾任大连海运( 集 团)公司副总经理,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。

    方楚南,男,1961年出生,大学学历,中共党员,会计师,曾任交通部秦皇岛港务局 财务处副处长,现任中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师。

    胡小波,男,1971年出生,大学学历,助理经济师,曾任中海(海南) 海盛船务股份 有限公司证券部副经理,现任中海(海南) 海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券 部副经理。