中海（海南）海盛船务股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于 2001年9 月7日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行, 会议由王大雄 董事长主持,出席会议的股东和股东代表共6人,共持有股份15322.5万股, 占公司总 股本的48.29%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 海南乾诚律师事务所 邹志诚律师列席了会议,本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了《公司关于变 更董事的议案》。

    1、以15322.5万股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意李克麟先生辞 去公司第三届董事会董事职务。

    2、以15322.5万股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意王阳洋先生辞 去公司第三届董事会董事职务。

    3、以15322.5万股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意增补周松柏先 生为公司第三届董事会董事。

    4、以15322.5万股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意增补董咸德先 生为公司第三届董事会董事。