中海（海南）海盛船务股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年7 月 27日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开， 王大雄董事长 主持会议。公司现有董事9名，3名董事与会，6 名董事因故缺席（委托其他董事行 使表决权），5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

    一、审议并通过了公司关于变更董事长、董事的议案。

    1、因工作需要，李克麟先生辞去公司第三届董事会董事长、董事职务； 因工 作原因，王阳洋先生辞去公司第三届董事会董事职务。

    公司董事会对李克麟先生，王阳洋先生在任职期间的勤勉尽职的工作表示感谢。

    2、选举王大雄先生为公司第三届董事会董事长。

    3、同意推荐周松柏先生、董咸德先生为公司第三届董事会董事候选人。

    二、审议并通过了公司关于光租3 艘化学品运输船的议案同意公司光租上海海 运实业总公司3艘化学品运输船。

    本议案属关联交易，公司4名非关联董事全票通过本议案，5名关联董事全票通 过本议案。

    三、审议并通过了公司关于建造一栋公寓楼的议案同意公司投资380 万元建造 一栋公寓楼。

    四、审议并通过了公司2001年度中期利润分配方案2001年中期利润不分配，也 不进行公积金转增股本。

    五、审议并通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要。

    六、决定于2001年9月7日（为期半天）召开公司2001年度第一次临时股东大会。 会议地点：海口公司总部会议室。

    公司2001年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2001年9月7日上午09：00

    （二）会议地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

    （三）会议内容：

    公司关于变更董事的议案。

    1、李克麟先生、王阳洋先生辞去公司第三届董事会董事职务。

    2、推荐周松柏先生、董咸德先生为公司第三届董事会董事候选人。

    （四）出席对象：

    1、截止2001年8月31日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议并代为行使表决权。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记

    1、登记手续

    出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托 书（附样）、委托人股东帐户卡；法人股东代表应持本人身份证和股东单位的法人 授权委托书办理出席会议登记，外地股东可用信函或传真登记。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2001年9月4日-9月5日上午9时至11时、下午3时至5时。

    （六）本次会议时间：半天

    （七）与会者交通费、食宿费自理。

    （八）联系电话：0898-66717985、6764777-388、307

    传真：0898-66717486

    邮编：570125

    联系人：胡先生、孔小姐

    附：董事候选人简历：

    周松柏，男，1946年11月出生，大专学历，中共党员，高级政工师，曾任广州 海运（集团）有限公司、中海发展股份有限公司货轮公司总经理办公室主任，现任 广州海运（集团）有限公司、中海发展股份有限公司货轮公司企划部主任。

    董咸德，男，1947年2月出生，中专学历，中共党员，高级会计师， 曾任秦皇 岛港务局财务会计处处长，现任秦皇岛港务局总会计师。