中海（海南）海盛船务股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月20 日在海 口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行,会议由王大雄副董事长主 持,出席会议的股东和股东代表共11人,共持有股份15682.5万股,占公司总股本的49. 43%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。海南乾诚律师事务所邹志诚律师 列席了会议,本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下事项：

    一、以15682.5万股同意,占出席大会股数的 100% 的表决结果通过了《公司二 000年度董事会工作报告》。

    二、以15682.5万股同意,占出席大会股数的 100% 的表决结果通过了《公司二 000年度监事会工作报告》。

    三、以15682.5万股同意,占出席大会股数的 100% 的表决结果通过了《公司二 000年度财务决算及二00一年度财务预算报告》。

    四、以15682.5万股同意,占出席大会股数的 100% 的表决结果通过了《公司二 000年度利润分配方案》。

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现税后利润67,449,421.31 元。根据公司《章程》有关规定,提取法定公积金9,728,964.38 元 ,提取公益金5 ,467,909.92元,加上年初未分配利润43,430,257.34元,本年度可供股东分配的利润 为95,682,804.35元。决定以2000年末总股本317,282,550股为基数, 向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税）,共派发股利31,728,255元,剩余利润63,954,549.35 元转入下一年度。

    五、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《公司关于 运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案》。

    公司拟投入1亿元左右购买一艘二手化学品运输船,购船资金来源：主要是公司 1999年配股募集资金尚未使用的约6477万元,不足部分使用公司自筹资金。

    具体情况详见《中海（海南）海盛船务股份有限公司第三届董事会第十会议决 议及召开2000年度股东大会的公告》（2001年3月13日《中国证券报》、 《上海证 券报》）

    六、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《公司关于 增选一名独立董事的议案》。

    选举谭兵先生为中海（海南）海盛船务股份有限公司第三届董事会独立董事。

    七、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了公司《股东 大会工作条例》修改稿。

    八、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了公司《监事 会工作条例》。

    九、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《关于变更 公司经营范围的议案》。

    变更后公司营业执照经营范围为：国内沿海及长江中下游各港间货船、散装液 体危险品船运输（液化气船、散装化学品船、油船运输）,国际近洋、远洋运输,水 陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务, 石油仓储 供应、实业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料（专营除外） 矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。

    十、以15682.5万股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《关于修改 公司〈章程〉的议案》。

    修改前公司《章程》第十三条为：经公司登记机关核准：公司经营范围：海南 省及国内沿海的货物运输,从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输,水陆运输服 务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务,石油仓储供应、 实 业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、 实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。

    修改后公司《章程》第十三条为：经公司登记机关核准：公司经营范围：国内 沿海及长江中下游各港间货船、散装液体危险品船运输（液化气船、散装化学品船、 油船运输）,国际近洋、远洋运输,水陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营、 宾馆酒店经营、旅游服务,石油仓储供应、实业投资、高科技开发。兼营燃气、 石 油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢 材的销售。

    议案九、议案十是公司股东中国海运（集团）总公司提出的临时提案。中国海 运（集团）总公司持有公司12292.5万股,占公司总股本的38.74%。

    海南乾诚律师事务所就公司本次股东大会出具了法律意见书, 认为公司本次股 东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、 临时提案股东的资格和表决程序 等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。