中海（海南）海盛船务股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年4月5 日-9日召开，李克麟董事长主持会议，公司现有董事8名，8名董事参与表决。会议 采用通讯表决的方式，审议并通过了以下事项。

    一、审议并通过了公司关于投资2500万元参与发起设立中国海运集团财务有限 公司的议案，资金来源为公司自筹资金。

    中国海运集团财务有限公司注册资本为50000万元， 是为中海集团成员单位提 供金融服务的非银行金融机构，主要经营吸收成员单位三个月以上的定期存款、发 行财务公司债券、办理同业拆借、对成员单位办理贷款及融资租赁、对成员单位提 供担保等中国人民银行批准的金融业务。该公司由中国海运（集团）总公司、上海 （海南）海盛船务股份有限公司等六家股东共同发起设立，其中，中国海运（集团） 总公司出资35000万元，占出资总额的70%，公司出资2500万元，占出资总额的5%。

    公司在积极拓展航运主业的同时，适当参与其他富有发展潜力的行业，可以进 一步增强公司的盈利能力，本项目的实施有利于公司的发展。

    该公司的设立尚需报中国人民银行审批。

    中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司总股本的38.74%，本议 案属关联交易，非关联董事全票通过本议案。

    二、审议并通过了公司股东中国海运（集团）总公司提出的临时提案。

    1、关于变更公司经营范围的议案

    变更公司经营范围如下：

    国内沿海及长江中下游各港间货船、散装液体危险品船运输（液化气船、散装 化学品船、油船运输），国际近洋、远洋运输，水陆运输服务、船务代理、房地产 开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发； 兼营燃气、石油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机构产品、 金属材料、钢材的销售。

    2、关于修改公司《章程》的议案

    修改前公司《章程》第十三条：经公司登记机关核准：公司经营范围：海南省 及国内沿海的货物运输，从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，水陆运输服 务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实 业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、 实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。

    修改后公司《章程》第十三条：经公司登记机关核准：公司经营范围：国内沿 海及长江中下游各港间货船、散装液体危险品船运输（液化气船、散装化学品船、 油船运输），国际近洋、远洋运输，水陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营、 宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发。兼营燃气、石 油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢 材的销售。

    同意将上述临时提案提交公司2000年度股东大会审议。