中海（海南）海盛船务股份有限公司2000年第一次临时股东大会原定于2000年 12月29日召开,公司于2000年12月28日在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登 了股东大会延期召开公告,2000年1月5日,公司2000年第一次临时股东大会在海口市 龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行,会议由副董事长王大雄先生主 持,出席会议的股东和股东代表共19人,共持有股份160967750股,占公司总股本的50. 73 %,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 海南乾诚律师事务所邹志诚律 师列席会议,本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下事项：

    一、以38042750股同意,占非关联股东出席大会股数的100% 的表决结果通过了 《关于确认公司1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易的议案》。本议案 表决时,关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。

    1、确认公司运用1999年配股募集资金310万元从中海发展股份有限公司购入“ 新华10”轮,并运用1999年配股募集资金2690 万元委托中国海运集团下属船厂将其 改造为“定安海”沥青运输船。

    2、确认公司运用1999年配股募集资金1075 万元从中海发展股份有限公司购入 “新宁”轮,并运用1999年配股募集资金2527 万元委托中国海运集团下属船厂将其 改造为“平安海”沥青运输船。

    3、确认公司运用1999年配股募集资金3088 万元从中海集团国际贸易有限公司 购入“新安海”轮；并运用1999年配股募集资金401 万元委托中国海运集团下属船 厂进行改造。

    二、审议并通过了《关于变更公司1999年配股募集资金运用计划的议案》（逐 项表决）。

    1、以160967750股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意公司放弃投资 12800万元购买4艘水泥运输船的计划。

    2、以38042750 股同意,占非关联股东出席大会股数的100%, 的表决结果同意公 司投资2550万元与中客轮有限公司组建“海南中海海盛海连船务有限公司”, 占 该公司出资比例的51%。本议案表决时,关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。

    3、以38042750股同意,占非关联股东出席大会股数的100%, 的表决结果同意公 司投入2700万元购买并改造沥青运输船 “万泉海”轮。公司拟投入2543 万元购买 “万泉海”轮,另预计投入157万元委托中海集团下属船厂对该船进行改造。本议案 表决时,关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。

    “万泉海”轮国籍中国,船龄18年,载重吨4858吨,船况良好。 经中发国际资产 评估有限责任公司评估,截止2000年11月30日,该船评估值2887万元, 该评估报告正 在报国家财政部确认,确认后,公司将参照评估结果确定交易价格并及时公告。

    4、以160967750股同意,占出席大会股数的100% 的表决结果同意公司暂不使用 余下的约6477万元配股募集资金。待公司找到合适的项目,再按法定程序报董事会、 股东大会审议。

    本议案详细内容详见刊登在2000年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》 上的公司第三届董事会第九次会议决议及召开2000年第一次临时股东大会公告。

    三、以160967750股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《关于修改 公司《章程》的议案》。

    原公司《章程》第四十七条：公司召开股东大会,董事会应当在会议召开30 日 （不包括会议召开当日）以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东, 应当于 会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前20 日 时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。 拟出席会 议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数1/2以上的,公司 可以召开股东大会；达不到的,公司在5日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点 以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。

    修改后公司《章程》第四十七条：公司召开股东大会, 董事会应当在会议召开 30日（不包括会议召开当日）以前通知登记公司股东。

    四、以160967750股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《关于罗练 锦董事辞职的议案》。

    同意罗练锦先生辞去公司第三届董事会董事职务。

    五、以160967750股同意,占出席大会股数的100%的表决结果通过了《关于吴清 平监事辞职的议案》。

    同意吴清平先生辞去公司第三届监事会监事职务。