本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年5月31日,公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议并通过了公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见公司临2007-027公告,公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    根据中国证监会和海南监管局关于开展上市公司治理专项活动的要求,为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28 号),推动专项活动的顺利进行,促进本公司治理水平的进一步提升,本公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

    互动方式如下：

    电话：0898-68583985,68526523

    传真：0898-68581486

    网络平台：http://www.haishengshipping.com(本公司网站),"投资者关系"栏目下设"公司治理评议征集"专栏。

    评议时间：2007年6月27至2007年7月13日

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

    特此公告。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    董事会

    二00七年六月二十六日