7月24日上午在海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦29层会议室召开, 出席会 议股东25人,代表股份17924.6588万股,占公司总股本的64％, 符合《公司法》和公 司章程规定的比例,大会审议并采用记名投票方式通过如下决议:

    一、审议通过调整增补公司董事、监事的议案

    同意钱维扬、黄万江、张一兵辞去公司董事职务。

    增选何瑞波为公司第二届董事会董事。

    增选寇来起、张云标为公司第二届监事会监事。

    会议以17924.6588万股赞成，占出席会议股东代表股份的100％，通过此方案。

    公司于一九九八年七月二十三日召开职工大会，会议免支许勇斌第二届监事会 职工职务，选举陈大维为公司第二届监事会职工监事。

    二、审议并逐项表决通过公司一九九八年度配股方案

    1.配股比例及配售股份总额:以1997年末总股本18672.05万股为基数， 向全体 股东按每10股配3股的比例配售，可配售股份5601.615万股，会议以17324.6588 万 股赞成，占出席会议股东代表股份的96.65％，600万股弃权，占会议股东代表股份 的3.35％，通过此方案。

    公司目前共有55家法人股东，代表股份15001.575万股，可配售股份3000. 315 万股。控股股东承诺以现金认购可配股份的50％以上，计1117.5万股以上。41家法 人股东承诺全部放弃认购可配股份，计763.935万股。另13 家法人股东未作表示， 其法人股可配股份1.38万股，该部分法人股可配股份由承销团包销。内部职工股股 东可配975万股，社会公众股东可配1626.3万股(内部职工股和社会公众股可配股份 由承销团余额包销)。

    2.配股浮动价格:5-10元/股，会议以17324.6588万股赞成，占会议股东代表股 份的96.65％，600万股弃权，占出席会议股东代表股份的3.35％，通过此方案。

    3.配股资金用途:根据国家"九五" 期间加大基础设施建设的产业政策及特种货 物运输市场的需求，公司本次配股募集资金将用于组建特种运输船队。公司第二届 董事会第四次临时会议原5.5亿元的投资计划，因航运市场、 船舶市场的急剧变化 有所调整，现计划投资约3亿元，购买 8艘各种类型的特种运输船舶。新增动力约4 万吨，力争取得良好的投资收益。购船资金不足部分由公司通过银行借款解决。会 议以17324.6588万股赞成，占会议股东代表股份的96.65％，600万股弃权，占会议 股东代表股份的3.35％，通过此方案。

    4.配股有效期: 自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。 会议以 17324 .6588万股赞成，占会议股东代表股份的96.65％，600万股弃权， 占会议股东代表 股份的3.35％，通过此方案。

    5.授权董事会全权办理本次配股相关事宜，并对公司章程作相应修改，办理工 商变更事宜，会议以17924.6588万股选购成，占会议股东代表100％，通过此方案。

    该方案须报海南省证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审 核。

    附:个人简历

    何瑞波,男,1950年出生,大专学历,中共党员,政工师,曾任广州海运集团锦华公 司、兴华船务公司党委副书记,广州海运集团英华船员公司党委副书记、书记,现任 中海(海南)海盛船务股份有限公司党委书记。

    寇来起,男,1950年出生,大专学历,中共党员,政工师,曾任上海海运集团干部处、 劳资处副处长,组织部部长,人事部主任,中海集团总公司组织部部长,现任中国海运 (集团)总公司纪委书记。

    张云标,男1961年出生,大专学历,中共党员,审计师, 长期从事企业内部审核工 作曾任广州海运集团审计处副科长、科长,监审部部长助理、副部长,中海集团总公 司监审部副部长,现任中国海运(集团)总公司监审部部长。

    陈大维,男1949年出生,大专学历,中共党员,助理政工师, 曾任广州海运集团海 轮政委、锦华公司经营部主任、中兴公司经理、海豪公司经理,现任中海(海南) 海 盛船务股份有限公司人事部经理。