本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议于2006年12月11日以通讯表决方式召开,公司现有监事6名,6名监事全部参加会议,符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。(6票同意,0票反对,0票弃权)

    监事会经审议认为：此项关联交易符合公司"十一五"发展规划,有利于公司进一步发展化学品运输,且公平合理,定价公允,程序合法,符合公司和全体股东的利益。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    监 事 会

    二00六年十二月十二日