中海(海南)海盛船务股份有限公司一九九七年度股东大会于一九九八年四月十 日在海口市海秀大道华侨新村一号楼五楼会议室召开,出席 会议股东28人, 代表股 份12030.73万股,占公司总股本的64.43%,符合《公司法》和公司章程规定的比例, 大 会审议并采用记名投标方式逐项表决通过如下决议:

    一、公司一九九七年度董事会工作报告

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    二、公司一九九七年度监事会工作报告

    三、公司一九九七年度总经理业务报告

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    四、公司一九九七年度财务决算及一九九八年度财务预算报告

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    五、公司一九九七年度利润分配及公积金转增股本方案

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    1、利润分配方案

    1997年公司实现税后利润56629686.76元。根据公司章程有关规定, 提取法定 公积金6424789.99元,其中母公司提取5763604.29元,子公司提取661185.70元); 提 取法定公益金3212394.99元,(其中母公司提取2881802.14元,子公司提取330592.85 元),加上年初未分配利润9890734.48元,1997年可供股东分配利润为56883236.26元。 以公司1997年末总股本18672.05万股为基数,每10股派送红股3股,合计56016150.00 元,剩余利润867086.26元结转下一年度分配。

    2、资本公积金转增股本方案

    通过1996年新股溢价发行和1997年配股溢价发行,截止1997年末,公司累计资本 公积金177275582.79元。为扩大公司资本基础,支持公司长 远发展,以公司1997 年 末总股本18672.05万股为基数,从资本公积金中提取37344100元转增股本,即每 10 股转增2股。转增后剩余资本公积金139931482.79元。

    六、审议通过按照《上市公司章程指引》要求修改后的《公司章程》

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    七、关于参股招银证券有限公司的议案

    (同意股数12030.73万股,占出席股东代表股份的100%)

    八、关于提请股东大会授权议案

    (同意股数11980.73万股,占出席股东代表股份的99.58%)

    1、会议授权董事会本年度决定公司1亿元以下的投资计划和1亿元 以下的资产 处置。

    2、会议授权董事会办理公司1997年度实施送股及资本公积金转增 股本后注册 资本工商变更登记事宜及修改《公司章程》相应的条款。

    九、关于海盛控股的上海金海船务公司光租经营上海浦东实业三艘 化学品船 舶议案

    浦东实业系上海海运集团全资子公司,金海船务系本公司控股子公 司,上海海 运集团和本公司控股股东均是中海集团全资子公司。

    广州海运(集团)有限公司作为本公司的控股股东(持股7450万股,占总股本的39. 90%),在此项议案中与本公司存在关联交易,在本次股东大会上关联企业对此项议 案回避表决。非关联股东代表股份4580.73万股, 对此项议案表决100%通过。

    十、关于增补董事的议案

    增选万顺、王阳洋、徐祖远为公司第二届董事会董事。

    本次股东大会经海口市二公证处公证,决议有效。

    附:新任董事简历

    朱万顺,男,1943年6月出生,大学文化程度,高级工程师,中共党员，历任国防科委第 六研究院研究室主任、科技处处长、海南省电力局副局长, 现任 海南电业股份有 限公司董事长。

    王阳洋,男,1950年3月出生,大学文化程度,高级经济师,中共党员，任秦皇岛港 务局外轮代理公司副经理、经理职务,长期从事企业经营管理工作, 具有丰富的企 业管理经验。现任秦皇岛港务局副局长。

    徐祖远,男,1952年1月出生,大专文化程度,高级经济师,中共党员, 历任海南船 务企业有限公司总经理、广州远洋国际货运公司总经理,长期从事企业经营管理工 作,具有丰富的海运企业管理经验。现任广州海 运(集团)有限公司副总经理。

    

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会

    一九九八年四月十一日