本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第九次(临时)会议的通知,并于2006年6月13日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第九次(临时)会议。公司现有董事9名,8名董事参加会议,因工作原因,谈伟鑫董事未参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项：

    一、审议并通过了公司关于变更募集资金投资项目的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    公司不再实施原募集资金投资项目：运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目。

    原项目变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船项目：

    公司购买两艘4.5万载重吨级二手散货运输船,项目总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应交税款及相关费用)。资金来源：变更项目后的配股募集资金6477万元,其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则：交易价格将由交易双方根据市场价格确定。

    公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事对公司变更募集资金投资项目发表独立意见如下：

    由于国内找不到符合公司需要的二手化学品运输船及国家交通部暂停审批进口二手化学品运输船,公司继续实施原募集资金投资项目即购买一艘二手化学品运输船项目存在很大的困难,已不具有可操作性。本着为公司发展负责,为股东利益负责的原则,在原投资项目失去实施条件的情况下,公司变更募集资金投资项目可提高募集资金的使用效率,使募集资金尽快发挥效益。变更后的购买两艘二手散货运输船项目实施后,可以增加公司散货运力,有利于公司主营业务持续、健康的发展,符合公司战略发展的需要。

    公司关于变更募集资金投资项目的议案已经第五届董事会第九次(临时)会议审议通过,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    同意公司董事会将关于变更募集资金投资项目的议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    (具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》)。

    二、审议并通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    决定于2006年6月30日(为期半天)召开公司2006年第二次临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。

    三、公司2006年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

    (一)会议召开时间：2006年6月30日上午9：00

    (二)会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议方式：本次会议采取现场投票的方式

    (五)会议审议事项：公司关于变更募集资金投资项目的议案

    (六)会议出席对象：

    股权登记日：2006年6月23日

    1、截止2006年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员

    (七)会议登记方法

    1、登记手续

    (1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或法定代表人授权委托书(如法定代表人委托代理人出席)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2006年6月27日-6月28日上午9时至11时,下午3时至5时。

    (八)本次会议时间：半天

    (九)与会者交通费、食宿费自理。

    (十)联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

    邮编：570125

    联系人：胡先生、刘先生

    联系电话：0898-68583985、68526523

    传真：0898-68581486

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月十四日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(法人盖章)：

    委托人身份证号码(法人营业执照号码)：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    代理人签名：

    代理人身份证号码：

    委托书签发日期：

    委托书有效期限：

    委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

    序号                             审议事项   同意   反对   弃权
    1      公司关于变更募集资金投资项目的议案

    如果股东本人(本单位)对有关审议事项的投票未作出具体指示,代理人可以按自己的意思表决。

    注：授权委托书复印件有效。