本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案；

    2、公司董事会于3月29日发布了《关于召开2004年度股东大会的通知》,后来,根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》要求,董事会对本公司章程进行了修改并于4月26日发布公告,将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增议案列入本次股东大会议程并同时进行表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月18日9：30；

    2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；

    3、召开方式：现场记名投票、现场计票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：陈嘉陵董事长；

    6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》《公司章程》的规定。

    三、股东出席会议情况

    出席会议的股东及股东代理人25人,代表股份786984076股,占公司总股本的76.46%,其中：

    1、非流通股东3人,代表股份786734602股,占非流通股总数的100%；

    2、流通股东22人,代表股份249474股,占流通股总数的0.1%。

    四、提案表决情况

    会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件：

    1、《2004年度董事会工作报告》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    2、《2004年度监事会工作报告》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    3、《2004年度财务决算报告》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    4、《2004年度利润分配方案》：

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,本公司2004年度实现净利润238,719,117.73元,根据《公司法》和公司章程的规定,按10%的比例提取法定盈余公积金23,871,911.77元,按5%的比例提取法定公益金11,935,955.89元,加上去年结转的未分配利润72,653,242.12元,本年度可供股东分配的利润为275,564,492.19元；

    根据公司生产经营对现金需求的情况,2004年度公司决定向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计分配154,390,500.00元,余额121,173,992.19元结转下期分配；

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    5、《2004年年度报告》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    6、《2005年度生产经营和投资计划》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    7、《股东大会累积投票制实施细则》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    8、《独立董事制度》：

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》：

    同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年,审计费用每年35万元(不含中期审计),市内交通费自理；

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    10、《关于补选监事的议案》：大会选举梁卓昭先生为公司监事；

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    11、《关于修改＜公司章程＞的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)；

    (1)总体表决情况：赞成股数786984076股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    12、《关于批准＜经营性关联交易框架协议＞的议案》：

    关联股东回避了本议案的表决,回避表决的股数679117630股,实际投票股数107866446股；

    (1)总体表决情况：赞成股数10786644股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    (2)流通股东表决情况：赞成股数249474股,占参加会议的流通股份总数100%,反对股数0股,占参加会议的流通股份总数0%,弃权股数0股,占参加会议的流通股份总数0%；

    五、律师鉴证情况

    广东正平天成律师事务所孟聪慧律师现场鉴证了本次会议,其出具的法律意见书认为,本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    专此公告。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年五月十八日