广州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年3月25日在公司国际会议厅召开,应到董事 10名,实际出席 名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议由董事长陈嘉陵先生主持,会议经过充分讨论,作出如下决议：

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    2、审议通过了《2004年度总经理业务报告》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    3、审议通过了《2004年度财务决算报告》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    4、审议通过了《2004年度利润分配预案》：

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,本公司2004年度实现净利润238,719,117.73元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%的比例提取法定盈余公积金23,871,911.77元,按5%的比例提取法定公益金11,935,955.89元,加上去年结转的未分配利润72,653,242.12元,本年度可供股东分配的利润为275,564,492.19元；

    根据公司生产经营对现金需求的实际情况,2004年度公司拟向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计分配154,390,500元,余额121,173,992.19元结转下期分配；

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    5、审议通过了《2005年度生产经营和投资计划》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    6、审议通过了《2004年年度报告》及摘要：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    7、审议通过了《股东大会累积投票制实施细则》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    8、审议通过了《独立董事制度》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》：

    同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年,审计费用每年35万元(不含中期审计),市内交通费自理；

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票；

    10、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》：

    表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票。

    以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9条议案须经股东大会批准,其中第7、第8条议案内容在上海证券交易所网(网址www.sse.com.cn)上披露。

    专此公告。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十五日